馬來西亞移民局與馬來西亞通訊暨多媒體委員會（MCMC）於10月28日展開為期兩天的聯合查緝行動，在吉隆坡 Jalan Kerinchi 的四個豪華公寓單位及 The Mines 的兩棟平房內拘捕64名外籍人士。嫌犯包括44名中國籍、19名越南籍及1名緬甸籍人士，涉嫌參與以數位平台招募外國受害者的線上詐騙集團。
依移民局總監 Zakaria Shaaban 說法，集團運作約兩個月，估計累積不法利益最高達600萬令吉，日收益約10萬至15萬令吉。成員每日工作從上午10時至晚間11時，月薪介於3,000至6,000令吉，部分個人另可獲得約17%的佣金。這不是一般街頭犯罪，而是一套以豪華住宅為辦公基地、跨國招募人頭、具備明確薪資與抽佣結構的組織化詐欺產業。
專案人員查扣28台筆電、81支手機、2台路由器與1個數據機，總值約5.13萬令吉，並發現3本分別標示日本、韓國及美國的空白護照，以及前往三地的機票。嫌犯均以合法觀光身分入境，目前正接受身分、犯罪紀錄及護照偽造網路調查。
此案呈現的核心矛盾，不只是外國人與當地執法機關的對立，而是跨國數位犯罪收益、當地基礎設施與地方菁英利益之間的結構性錯配。集團將通訊、支付及住宿資源集中於吉隆坡黃金地段，卻將服務對象鎖定在中國、越南與緬甸等外國市場，形成「人在東南亞、受害者在亞洲、資金與房產利益留在當地」的犯罪分工。
第一，受害者與加害者的國境高度重疊。嫌犯刻意針對與自身同國的受害者，利用語言、熟人信任與投資關係降低戒心。這類以同鄉網路為入口的詐欺，比跨境隨機騷擾更難防範，也更容易被包裝成投資理財或客服爭議。
第二，集團採用傳統上用於電信客服中心的人員管理規則，包括固定工時、底薪、績效佣金及分組獎金，顯示其運作模式已高度企業化。通訊環境不過是工具，真正核心在於「招募—訓練—分派話術—支付通道—客戶維護」的標準化流程。
第三，警方尚未排除本地集團或中間人涉案。若查緝結果證實本地房東、資金協助者或通訊商本身就是利益鏈的一環，案件本質就會由單純的移民非法居留，升級為本地權力結構與跨境犯罪共生的系統性問題。
第四，空白護照與已購機票意味著集團預留緊急撤退路徑。雖然護照是否涉及偽造仍待調查，但這項準備本身顯示，組織預期執法風險，並試圖將成員快速送往第三國。此時，執法對象已不只存在於馬來西亞境內，也延伸至偽造文件網路、跨國資金結算及海外接應據點。
此案延續東南亞跨國電信詐騙治理的主軸，但執法焦點正由打擊撥號中心，轉向追查房產、通訊帳號、支付通道及跨國接應網路。集團使用合法觀光身分入境、租用高級住宅、配置多語人力，並以即時通訊與支付工具維持客戶關係，顯示犯罪供應鏈正快速法人化與移動化。
01 起因觸發：兩天聯合查緝在吉隆坡高端住宅拘捕64名外籍嫌犯
02 一階傳導：通訊、支付、旅遊文件及房產租賃環節進入全面調查
03 二階擴散：外國受害者資金追回、匯款凍結與第三國接應網路偵查升溫
04 宏觀終局：東南亞跨境數位犯罪治理由末端緝捕轉向區域共同斷鏈
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